多机构调查新州酒吧及夜店洗钱活动，建议改进无现金博彩及EGM数据收集

在一项多机构调查发现每年有数十亿美元的赃款通过该州的酒吧和夜店流出后，新南威尔士州犯罪委员会(NSWCC) 提出了八项建议，其中包括引入强制性无现金游戏卡和改进数据收集机制。

继近期由政府主导的对澳洲赌场的调查中发现皇冠及星亿在四个州不适格经营之后，这次通过对电子博彩机(EGM)洗钱行为的调查行动「Operation Islington」，得出结论是目前没有有效的控制或数据收集来识别或起诉相关人员。

据悉每年流入新南威尔士州酒吧和夜店的款项有950亿澳元，比澳洲任何其他州都多。

新州犯罪专员Michael Barnes表示：「目前，罪犯可以进入新南威尔士州的酒吧和俱乐部，坐在游戏室的顾客旁边，公开将他们犯罪所得的大笔现金投入扑克机，而不用担心被发现。”

「EGM 收集的数据缺乏可追溯性，这意味着这种犯罪活动的确切规模无法估量。但我们从调查中可以清楚地看出，它每年涉及数十亿美元。」

调查的重点是两种形式的洗钱活动——使用EGM 加载、洗钱并提取资金已隐藏资金来源，另一种则是犯罪分子用赃款进行现金赌博。

报告称，由于效率较低，通过EGM洗钱的现象并不普遍。但大量的犯罪分子在全州的酒吧及夜店内进行赌博。因此报告认为， 允许现金继续在EGM上的使用将令犯罪分子有机可乘。

报告同时发现俱乐部董事会、酒店经营者及其员工明显缺乏对反洗钱责任的认识。

「在我们生活的基本上无现金的数字经济时代，在州的酒吧和夜店赌博仍然是一个每年950亿澳元的信息黑洞，这令人深感担忧。显然，不能允许这种情况继续下去。」

NSWCC因此发布下列八项建议：

• 政府引入强制性无现金博彩系统，以尽量减少酒吧和夜店内EGM相关的洗钱行为
• 政府与行业和监管机构协商，制定立法或监管框架，要求保留某些标准化EGM数据，以更好的识别可疑的洗钱行为
• 政府与行业合作，确定加强数据收集和分析的方法，探索技术解决方案，并确定为洗钱标志创建实时警报的方法
• 修订新南威尔士州管理临时股东大会的立法和监管框架，以澄清与临时股东大会相关职能的个人/实体必须采取措施防止洗钱
• 政府引入某种机制，使政府机构或场所能够建议取消/撤销RCG认证
• 政府与行业和监管机构合作，建立立法或监管机制，以支持将涉嫌处理犯罪所得的人排除在召开临时股东大会的场所之外
• 政府与行业协商，更新教育规定将反洗钱教育纳入其中，并增加向场地提供培训的频率
• 政府与行业合作，建立行业对AML/CTF 培训和教育的投资

Barnes说：「这些基本改革将有助于排除主要是毒品交易收益的大量赃款。我相信赌场不会争辩他们应该继续接收此类钱款。」

「参与此次调查的合作伙伴的合作产生了新的见解，为报告中包含的建议提供了可靠的证据基础。政府、持份者和公众可以有信心如若这些建议得以实施将减少新南威尔士州严重和有组织犯罪的影响。」

该调查由NSWCC、新南威尔士州独立酒类和博彩管理局、AUSTRAC 和澳洲刑事情报委员会联合进行。