据《卫报》报道,德国北部城市不来梅的投注站只有大约一周的时间来证明他们没有参与洗钱活动,并避免被永远地关闭。

证明资金来源或面临关闭

该市正计划关闭所有的投注站,并且已经拒绝了这个国家最小的城邦的32家小型博彩机构的投注执照申请,认为在其场所进行的所有投注都是非法的。

与英国不同,德国的博彩店不是由大型博彩公司经营,而是由小型公司通过与大型公司的特许经营协议经营。

不来梅当局要求他们提供书面证据,证明过去几个月他们的特许权持有人的启动资金来源,但其中四家大型博彩公司未能提供证据,也未能说服当局他们的特许权持有人参与洗钱,该市州的内政参议员概述道。

不来梅内务参议员Ulrich Meyer强调需要检查经营者的可靠性,他表示,支持该决定的主要论据是 “保证没有来自毒品交易或人口贩运等可疑业务的资金 “被允许进入合法的资金流动循环。

如果投注站经营者在截止日期(8月5日)内提供可靠的资金来源,或在法律上质疑拒绝的结果,仍可避免被关闭。

许多州可能会效仿

市政府还认为,他们的行动现在受到了德国其他州的密切关注,这些州还在犹豫是否要采取果断行动,等待结果。

根据财政部和联邦警察局2019年的一份报告,投注站被确定为犯罪分子的潜在收购目标,他们不仅希望利用合法的赌博业务来促进洗钱,而且直接投资和直接购买这些机构。

当局当时报告说,在某些情况下,整个博彩活动是 “模拟 “的,目的是为洗钱活动创造一个幌子,并使毒品交易和人口贩运等非法活动的利润合法化。

拒绝许可证申请和关闭投注站的决定受到了德国体育博彩协会主席Mathias Dahms的严厉批评,他称该市当局的行动 “在法律上是有问题的”,是不相称的,是有政治动机的。

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